近日，农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议。

2024-10-16 13:33| 发布者: cnone| 查看: 1216

摘要: 近日，农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议。

　　近日，农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议，集中学习了总行转发的中国人民银行副行长宣昌能、反洗钱局局长包明友同志在7月份召开的金融机构反洗钱监管评估通报会上的讲话，听取了内控合规部三季度反洗钱工作情况汇报，结合总行近期工作部署，安排落实四季度反洗钱工作。

　　会议强调，各行要将通报会上的讲话精神和落实总行要求作为近期反洗钱工作重点之一，深刻认识当前反洗钱监管工作形势和任务，对照自查通报中指出的金融机构尽职调查工作长期存在客户准入宽松、缺乏客户分类管理的意识和有效措施、持续尽职调查流于形式、控制措施整体有效性依然偏低等问题，把准吃透工作要求，准确把握反洗钱“强监管”态势，深刻践行“风险为本”工作理念，摒弃农发行固有风险天然较低的思维定式，动态识别、精准管控洗钱风险。要扎实做好反洗钱尽调工作，做实客户准入尽职调查，根据“谁的客户谁负责”“实质重于形式”原则，准确了解与客户洗钱风险相关的背景信息，对符合禁止建立客户或业务关系情形的一律不得准入或及时清退。要加强受益所有人信息识别，充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料，识别和登记受益所有人信息，通过勤勉尽职履行识别义务，确保受益所有人信息完整、准确和有效。（李璐）